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又一家P2P实控人投案自首,这家百亿上市公司“中招”

 
日期:2019-04-09 10:59   点击数:332   来源:中国基金报   共有条评论
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 又一家千亿级别的P2P公司倒下,大老板自己去跟公安自首了。

  杭州市公安局:鑫合汇涉嫌非吸被立案
  4月8日,杭州市拱墅区公安局发布的警方通报称,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  P2P平台“鑫合汇”实控人陈某某(即:陈杭生)主动投案,警方对实控人及相关涉案人员采取刑事强制措施。


  警方通报称,4月7日,杭州鑫合汇168彩票安装服务有限公司实际控制人陈某某投案自首。警方表示,为保护投资人合法利益,公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

  目前,公安机关已开展鑫合汇平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。

  警方通报指出,投资人可通过网络、邮寄或上门报案三种方式登记报案。

  拱墅警方强调,公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展,请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证,通过合法途径理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。

  千亿级别P2P
  公开信息显示,鑫合汇成立于2014年3月,以企业“过桥”贷款为主,规模一度名列行业前茅。网贷平台借款额度受限后,鑫合汇首当其冲,经过一段时间的转型后仍难以顺利经营。

  公司法定代表人为杨君。股权方面,根据企查查信息显示,鑫合汇法定代表人是杨君,平台控股股东为浙江支集控股有限公司(持股37.29%),背后实控人(即平台实控人)为陈杭生。

  官网数据显示,鑫合汇平台当前出借人数4135人,但官网未披露最新的借贷余额数据。不过,根据鑫合汇2018年7月运营报告显示,截止2018年7月份,平台累计成交额2124.19亿元,借贷余额为31.65亿元。


  公开报道显示,鑫合汇于2018年8月初爆出大规模逾期,平台随后推出“振鑫计划”,对部分产品延期兑付。

  公告称,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。


  但是,在第三期兑付中遇到了大麻烦,鑫合汇与国有资产管理公司(AMC)的合作未能在1月6日前落地,第三期兑付资金不足,振鑫计划无法如期完成。

  当时鑫合汇提出两种方案:
  一种是平台将全面停止现有业务,直至清收完成,期间,将大幅度控制运营成本,仅专注于资产清收工作。

  另外一种是继续和AMC谈判,争取到7亿资金,快速用于原“振鑫计划”的第三期兑付,不过剩余部分兑付时间也会比较长。

  最终,相关兑付方案均未能成功进行。

  上市公司也中招
  值得一提的是,A股上市公司(600175)通过旗下公司持有平台34%的股份。


  第二大股东为A股上市公司美都金控,持股比例为34%。美都金控(杭州)有限公司,后者由上市公司100%控股。

  翻阅上市公司半年报也能看到相关信息。



  总部位于浙江,创立于1988年5月31日,前身是海南宝华综合开发经营公司,于1999年上市,以开发经营为主业,同时涉足贸易业、酒店服务业、金融及准金融业、股权投资等领域。

  目前上市公司的A股市值近100亿。


  近日三起P2P老板自首
  除了上述案例,据兰州公安通报,2019年4月1日,甘肃金畅网络科技有限公司的主要犯罪嫌疑人张彦军已投案。4月2日,张彦军及其公司高管等7人已被采取刑事强制措施。


  就在不久前的3月28日,号称“华南第一网贷平台”的团贷网实控人唐军、张林投案自首。

  4月8日傍晚,东莞公安局对外发布“团贷网”非法吸存案件的第八份情况通报。

  通报称,“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案件正全力侦办中,催缴还款等追赃挽损工作也在加速进行。为加快追赃挽损工作进度,“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部(简称“指挥部”)已协调“团贷网”非涉案关联企业依法依规组建新的经营管理团队,依法保护企业的资产价值。另外,第三方中介机构已协助督促原“团贷网”催收班子对出借款项开展催收工作。恶意逃废债的行为将受到有关部门依法严厉打击。

  接下来,指挥部将进一步加快分析平台数据,甄别涉案资产去向,加大追赃挽损工作力度。由于平台数据庞大、系统架构复杂,专业团队需要足够时间攻坚克难,请广大投资人理解和支持。指挥部会尽最大努力,最大限度保护投资人的合法权益。
 
 
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